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保监会印发《指引》 保险新规严防洗钱和恐怖融资风险

本文摘要:经济日报北京1月8日讯 (记者 姚进)保监会今日月印发《保险机构洗黑钱和可怕融资风险评估及客户分类管理提示》,并拒绝人身保险公司、财产保险公司不应自公布之日起继续执行《提示》。立刻继续执行有艰难的,可于2015年3月1日前向中国保监会稽查局递交推迟申请人,但不不应晚于2015年12月31日前继续执行。 据理解,《提示》实施目的指导保险机构评估洗黑钱和可怕融资风险,合理确认客户洗黑钱风险等级,提高反洗钱和反恐怖融资工作有效性等。

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经济日报北京1月8日讯 (记者 姚进)保监会今日月印发《保险机构洗黑钱和可怕融资风险评估及客户分类管理提示》,并拒绝人身保险公司、财产保险公司不应自公布之日起继续执行《提示》。立刻继续执行有艰难的,可于2015年3月1日前向中国保监会稽查局递交推迟申请人,但不不应晚于2015年12月31日前继续执行。

据理解,《提示》实施目的指导保险机构评估洗黑钱和可怕融资风险,合理确认客户洗黑钱风险等级,提高反洗钱和反恐怖融资工作有效性等。《提示》具体,保险机构应该考虑到业务方式所固有的洗黑钱风险并注目客户的出现异常交易不道德,融合当前市场的明确运行状况,综合分析业务风险。其中,业务风险子项还包括但不仅限于:代理交易(保险行业的引人注目特点);非面对面交易(如电销、网销);以及出现异常交易或不道德。


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